Tag: Investment Fraud Scheme

Amerikanske myndigheder har tiltalt to personer fra New York for at have hvidvasket mindst 43 millioner dollar. Pengene skal være blevet stjålet gennem international investeringssvindel. Føderale anklagere hævder, at de mistænkte drev et netværk, som flyttede penge fra amerikanske ofre til udenlandske bankkonti. Netværket skal have brugt 140 konti registreret i navnene på omkring 45…