Stikkord: Investment Fraud Scheme

Amerikanske myndigheter har tiltalt to personer fra New York for å ha hvitvasket minst 43 millioner dollar. Pengene skal ha blitt stjålet gjennom en internasjonal investeringssvindel. Føderale påtalemyndigheter hevder at de mistenkte drev et nettverk som flyttet penger fra amerikanske ofre til utenlandske bankkontoer. Virksomheten skal ha brukt 140 kontoer registrert på rundt 45 skallselskaper.…