Etikett: Investment Fraud Scheme

Amerikanska myndigheter har åtalat två personer från New York för att ha tvättat minst 43 miljoner dollar. Pengarna ska ha stulits genom ett internationellt investeringsbedrägeri. Federala åklagare hävdar att de misstänkta drev ett nätverk som flyttade pengar från amerikanska offer till utländska bankkonton. Verksamheten ska ha använt 140 konton i namnen på omkring 45 skalbolag.…