Schlagwort: Investment Fraud Scheme

  • Anlagebetrug wusch laut US-Behörden 43 Millionen Dollar rein

    Anlagebetrug wusch laut US-Behörden 43 Millionen Dollar rein

    US-Behörden haben zwei Personen aus New York angeklagt, mindestens 43 Millionen Dollar gewaschen zu haben. Das Geld soll aus einem internationalen Anlagebetrug stammen. Bundesstaatsanwälte werfen den Verdächtigen vor, ein Netzwerk betrieben zu haben, das Geld von amerikanischen Opfern auf ausländische Bankkonten transferierte. Die Organisation soll 140 Konten im Namen von rund 45 Scheinfirmen genutzt haben.…