Kirgizistans kryptosanktionssmuthul kan hjælpe Rusland med at omgå internationale restriktioner. Analytikere hos TRM Labs rapporterer, at kryptobørser i Kirgizistan har forbindelser til sanktioneramte russiske enheder, hvilket øger bekymringen om kryptodrevet sanktionsundgåelse.
Russiske forbindelser til kirgisiske børser
TRM Labs har fundet, at Envoys Vision Digital Exchange (EVDE) registrerede en wallet forbundet med Rusich‑gruppen. Rusich‑gruppen er en russisk paramilitær organisation, som siden 2022 har været under amerikanske sanktioner på grund af sin rolle i Ukraine-krigen.
Rapporten forbinder også EVDE med grænseoverskridende logistikfirmaer og en kinesisk finansinstitution. Disse forbindelser kan indikere en større infrastruktur, der understøtter Rusland med dobbelt-brugstyper såsom droner og halvledere.
Mistænkelig aktivitet efter Garantex
Efter Garantex blev sanktioneret, begyndte flere kirgisiske enheder at opføre sig på samme måde som Garantex. TRM Labs mener, at disse aktører kan dele kontrol eller være koordineret.
To platforme – Grinex og Old Vector – blev registreret i Kirgizistan inden for to uger. Old Vector udstedte A7A5, en stablecoin knyttet til rubel. Platformen Meer var blandt de første til at liste A7A5 og oplevede øget handelsvolumen efter lukningen af Garantex.
Et voksende kryptocenter
Kirgizistans kryptobranch vokser hurtigt. I oktober 2024 var der udstedt 126 VASP-licenser. Disse licenserede virtuelle værdifirmaer håndterede 4,2 milliarder USD i transaktioner i de første syv måneder af 2024, sammenlignet med kun 59 millioner USD i 2022.
TRM Labs bemærker, at mange kirgisiske kryptofirmaer genbruger de samme adresser, kontakter og infrastruktur – et tegn på et samordnet netværk designet til at skjule ulovlige transaktioner.
Analytikere opfordrer til strengere tilsyn
”Selv hvis Kirgizistan udnyttes snarere end er medskyldigt, har det stadig betydelige værktøjer til at øge omkostningerne ved misbrug,” siger TRM Labs. Strammere regler og større gennemsigtighed kan mindske Kirgizistans tiltrækningskraft som base for shell-virksomheder.
Landets hurtige vækst i kryptosektoren kombineret med svag regulering kan fortsætte med at tiltrække risikable partnerskaber og ulovlige transaktioner.
Konklusion
Kirgizistans smuthul i sanktionsregimet illustrerer, hvordan hurtigt voksende markeder kan blive kanaler for at omgå globale restriktioner. Ruslands koblinger til kirgisiske børser understreger behovet for styrket overvågning og internationalt samarbejde. Uden hård handling kan ulovlige kryptonetværk fortsætte med at vokse – og underminere både sanktioner og global finansiel sikkerhed.
0 svar til “Kirgizistans crypto-sanktion smuthul hjælper Rusland, advarer analytikere”