Ukrainske myndigheder har lukket 94 svindel-callcentre, som anklages for at have drevet investeringssvindel, udgivet sig for at være banker og brugt fjernadgangsværktøjer til at snyde ofre. Den landsdækkende politiaktion omfattede 411 ransagninger og førte til beslaglæggelse af millioner i kontanter, udstyr og værktøjer til adgang til kryptowallets.
Stor politiaktion retter sig mod svindelnetværk
Ukraines nationale politi gennemførte aktionen sammen med Ukraines sikkerhedstjeneste, den ukrainske anklagemyndighed og tysk politi.
Politiet ransagede 94 mistænkte callcentre over hele landet. Efterforskningen rettede sig mod organiserede netværk, som angiveligt narrede ofre til at sende penge, dele bankoplysninger eller installere software til fjernadgang.
Ifølge politiet udgav svindlerne sig ofte for at være bankansatte, mæglere eller politibetjente. I mange tilfælde advarede de ofrene om falske mistænkelige transaktioner og truede med at blokere deres konti, hvis de ikke handlede hurtigt.
Andre operatører markedsførte falske investeringsplatforme og overtalte ofre til at overføre penge til svigagtige mæglerordninger.
Callcentre målrettede ofre i Europa
Nogle af de ukrainske svindel-callcentre skal have målrettet personer i EU-lande. Operatørerne identificerede personer med interesse for investeringer og ledte dem derefter til falske handelsplatforme.
Svindlerne overtalte også ofre til at installere fjernadgangsværktøjer på deres telefoner eller computere. Denne adgang kunne gøre det muligt for svindlerne at se følsomme oplysninger, stjæle bankoplysninger eller overtage onlinekonti.
I en anden metode tilbød operatørerne at hjælpe personer med at få penge tilbage, som de havde mistet i tidligere svindelnumre. I stedet brugte de løftet om at få pengene tilbage til at snyde ofrene endnu en gang.
Politiet identificerede også callcentre, der markedsførte produkter som medicinske behandlinger, selv om produkterne ikke havde nogen dokumenteret medicinsk effekt.
Politiet beslaglægger computere, telefoner og kontanter
Under aktionerne beslaglagde myndighederne 1.794 fuldt udstyrede arbejdsstationer og 3.336 stykker computerudstyr. Politiet fandt også 1.346 telefoner, 5.200 SIM-kort og 90 bankkort.
Aktionen afslørede desuden værktøjer, der gav adgang til 20 kryptowallets, samt 22 køretøjer.
Politiet beslaglagde omkring 2 millioner dollar, 64.000 euro og yderligere kontanter i ukrainske hryvnia. Myndighederne fandt også omkring et kilo investeringsguld, herunder guldbarrer og smykker.
Mængden af udstyr tyder på, at grupperne drev en omfattende og organiseret infrastruktur til svindel frem for isolerede svindeloperationer.
Mistænkte risikerer op til 12 års fængsel
Myndighederne har formelt meddelt 26 personer, at de er mistænkte i sagen.
De involverede kan blive sigtet for lovovertrædelser i forbindelse med omfattende svindel og hvidvask efter Ukraines straffelov. Forbrydelserne kan medføre op til 12 års fængsel samt konfiskation af ejendom.
Efterforskerne gennemfører nu kriminaltekniske undersøgelser af de beslaglagte enheder. Analyserne kan hjælpe med at identificere ofre, fastslå deres tab og finde beviser mod organisatorer, pengemuldyr og personer, der mistænkes for at have deltaget i hvidvask.
Sagen viser den fortsatte rækkevidde af svindeloperationer, der drives gennem callcentre. Aktørerne kombinerer social manipulation, falske investeringssider og fjernadgangsværktøjer for at ramme ofre på tværs af landegrænser.
0 svar til “Ukraine lukker 94 svindel-callcentre og beslaglægger millioner i kontanter”