Amerikanske myndigheder har tiltalt to personer fra New York for at have hvidvasket mindst 43 millioner dollar. Pengene skal være blevet stjålet gennem international investeringssvindel.
Føderale anklagere hævder, at de mistænkte drev et netværk, som flyttede penge fra amerikanske ofre til udenlandske bankkonti. Netværket skal have brugt 140 konti registreret i navnene på omkring 45 skuffeselskaber.
De to personer er tiltalt for sammensværgelse om hvidvask. Hvis de bliver dømt, risikerer de hver især op til 20 års fængsel.
To personer fra New York er tiltalt
Myndighederne har identificeret de tiltalte som 27-årige Zhuoying Chen fra Brooklyn og 38-årige Haojie Zhang fra Queens. De er også kendt under navnene Jolene og Kevin.
Føderale agenter anholdt begge personer den 16. juli. Derefter mødte de for en dommer i Brooklyn.
Ifølge tiltalen deltog Chen og Zhang i netværket mellem 2020 og 2022. Anklagerne hævder, at de ledede mere end 12 andre personer i Brooklyn og Queens.
Netværkets medlemmer skal have oprettet bankkonti for forskellige skuffeselskaber. Gruppen brugte derefter kontiene til at modtage og overføre penge fra ofre for svindel.
Anklagerne er dog endnu ikke bevist. Begge personer betragtes som uskyldige, indtil en domstol har fastslået det modsatte.
Netværket skal have kontrolleret 140 bankkonti
Den formodede hvidvaskoperation brugte 140 bankkonti med forbindelse til omkring 45 skuffeselskaber.
Skuffeselskaber kan have legitime formål. Kriminelle kan dog bruge dem til at skjule, hvem der kontrollerer en konto, eller hvor pengene kommer fra.
I denne sag skal kontiene have modtaget mindst 43 millioner dollar fra ofre for investeringssvindel på nettet. De tiltalte skal derefter have samarbejdet med personer i Kina om at flytte pengene ud af landet.
Ifølge myndighederne endte en stor del af de stjålne penge på kinesiske bankkonti. Netværket skal have sendt beløbene gennem flere virksomheder og konti. Dermed blev transaktionerne sværere at spore.
Hvidvasknetværk spiller ofte en vigtig rolle i omfattende svindeloperationer. De hjælper svindlerne med at modtage pengene, uden at hovedpersonerne optræder direkte i banktransaktionerne.
Svindlerne opbyggede ofrenes tillid
Investeringssvindlen skal være begyndt på sociale medier og i beskedapps.
Svindlerne kontaktede mulige ofre og opbyggede gradvist personlige relationer til dem. Derefter præsenterede de en investering, der virkede meget lukrativ.
Kriminelle kan bruge flere uger eller måneder på at vinde offerets tillid. Denne langsigtede manipulation kaldes ofte “pig butchering”.
Svindlerne kan udgive sig for at være venner, romantiske partnere eller erfarne investorer. Når de har skabt tillid, opfordrer de offeret til at indsætte penge på en falsk investeringsplatform.
Ofrene får ofte vist opdigtede saldi og afkast. De falske gevinster får investeringen til at virke troværdig. Derfor kan offeret vælge at indsætte endnu større beløb.
Til sidst blokerer svindlerne udbetalingerne eller kræver flere betalinger. På det tidspunkt har de kriminelle allerede kontrol over offerets oprindelige penge.
Falske gevinster førte til større indbetalinger
Anklagerne hævder, at svindlerne viste ofrene falske gevinster fra deres påståede investeringer. Derefter brugte de resultaterne til at overtale dem til at overføre flere penge.
Tallene på en falsk platform repræsenterer ingen reelle investeringer. I stedet kontrollerer svindlerne, hvad offeret ser på skærmen.
Nogle ofre opdager først svindlen, når de forsøger at hæve pengene. De kriminelle kan derefter kræve skat, behandlingsgebyrer eller sikkerhedsdepositummer. Disse betalinger går også til svindlerne.
Pengene passerer derefter gennem konti, som finansielle mellemmænd administrerer. Ifølge tiltalen hjalp Chen og Zhang med at drive denne del af netværket.
Flere føderale myndigheder deltog i efterforskningen
FBI, Homeland Security Investigations, IRS Criminal Investigation og US Postal Inspection Service deltog i efterforskningen.
Myndighederne sporede sammen pengenes bevægelser gennem det formodede netværk. Føderale anklagere fra justitsministeriet og New Yorks østlige distrikt fører sagen.
Myndighederne beskriver operationen som et avanceret finansielt netværk. Ifølge efterforskerne gjorde det netværket muligt for udenlandske svindlere at fortsætte med at ramme amerikanere, mens de flyttede pengene ud af landet.
Efterforskerne har ikke oplyst, hvor mange personer der mistede penge. Det er også uklart, om myndighederne har fået nogen del af de 43 millioner dollar tilbage.
Investeringssvindel rammer fortsat amerikanere
Investeringssvindel på nettet er blevet en alvorlig global trussel. Kriminelle grupper kan nå deres ofre via datingapps, professionelle netværk, sociale medier og krypterede beskedtjenester.
Falske platforme efterligner ofte ægte handelssider. De kan tilbyde påståede investeringer i kryptovaluta, valuta, aktier eller andre finansielle produkter.
Uventede investeringsråd fra en kontakt på nettet bør altid vække mistanke. Brugere bør selv kontrollere platformen, før de overfører penge.
Ofre bør desuden aldrig betale ekstra gebyrer for at få adgang til udbetalinger. Legitime finansielle tjenester kræver normalt ikke gentagne betalinger, før de frigiver penge fra en konto.
Sagen viser, hvordan svindlere bruger omfattende finansielle netværk til at flytte stjålne penge. De to tiltalte står over for alvorlige anklager. Anklagerne skal dog stadig bevise hvert punkt ud over enhver rimelig tvivl.
0 svar til “Investeringssvindel hvidvaskede 43 millioner dollar, oplyser USA”