Ukraina stänger 94 bedrägliga callcenter och beslagtar miljontals dollar i kontanter

Ukrainska myndigheter har stängt 94 bedrägliga callcenter som anklagas för att ha bedrivit investeringsbedrägerier, utgett sig för att representera banker och använt fjärråtkomstverktyg för att lura offer. Den landsomfattande insatsen omfattade 411 husrannsakningar och ledde till beslag av miljontals dollar i kontanter, utrustning och verktyg för åtkomst till kryptoplånböcker.

Stor insats riktas mot bedrägerinätverk

Ukrainas nationella polis genomförde insatsen tillsammans med Ukrainas säkerhetstjänst, riksåklagarens kontor och tysk polis.

Polisen genomsökte 94 misstänkta callcenter runt om i landet. Utredningen riktades mot organiserade nätverk som misstänks ha lurat offer att skicka pengar, lämna ut bankuppgifter eller installera programvara för fjärråtkomst.

Enligt polisen utgav sig bedragarna ofta för att vara bankanställda, mäklare eller poliser. I många fall varnade de offren för påhittade misstänkta transaktioner och hotade med att spärra deras konton om de inte agerade snabbt.

Andra operatörer marknadsförde falska investeringsplattformar och övertalade offer att överföra pengar till bedrägliga mäklartjänster.

Callcenter riktade in sig på offer i Europa

Vissa av de ukrainska bedrägericallcentren ska ha riktat in sig på personer i EU-länder. Operatörerna identifierade personer med intresse för investeringar och hänvisade dem sedan till falska handelsplattformar.

Bedragarna övertalade även offer att installera fjärråtkomstverktyg på sina telefoner eller datorer. Denna åtkomst kunde göra det möjligt att se känslig information, stjäla bankuppgifter eller ta kontroll över konton på nätet.

I en annan metod erbjöd operatörerna hjälp till personer som redan hade förlorat pengar i tidigare bedrägerier. I stället använde de löftet om att återfå pengarna för att lura offren en andra gång.

Polisen identifierade även callcenter som marknadsförde produkter som medicinska behandlingar trots att produkterna saknade bevisad medicinsk effekt.

Polisen beslagtar datorer, telefoner och kontanter

Under tillslagen beslagtog myndigheterna 1 794 fullt utrustade arbetsstationer och 3 336 delar av datorutrustning. Polisen hittade även 1 346 telefoner, 5 200 SIM-kort och 90 bankkort.

Insatsen avslöjade dessutom verktyg som gav åtkomst till 20 kryptoplånböcker samt 22 fordon.

Polisen beslagtog omkring 2 miljoner dollar, 64 000 euro och ytterligare kontanter i ukrainska hryvnja. Dessutom hittade myndigheterna cirka ett kilo investeringsguld, inklusive guldtackor och smycken.

Mängden utrustning tyder på att grupperna drev omfattande och organiserad infrastruktur för bedrägerier snarare än enskilda isolerade verksamheter.

Misstänkta riskerar upp till 12 års fängelse

Myndigheterna har formellt delgivit 26 personer misstanke om brott i ärendet.

De inblandade kan åtalas för brott kopplade till omfattande bedrägerier och penningtvätt enligt Ukrainas strafflag. Brotten kan ge upp till 12 års fängelse samt förverkande av egendom.

Utredarna genomför nu kriminaltekniska analyser av de beslagtagna enheterna. Undersökningarna kan hjälpa till att identifiera offer, fastställa deras ekonomiska förluster och hitta bevis mot organisatörer, penningmålvakter och misstänkta deltagare i penningtvätt.

Fallet visar hur omfattande callcenterbedrägerier fortfarande kan vara. Verksamheterna kombinerar social manipulation, falska investeringssajter och fjärråtkomstverktyg för att angripa offer över nationsgränser.