Oleg Korniev har erkänt sig skyldig till att ha hjälpt till att leda ett penningmålvaktsnätverk som överförde stulna pengar åt cyberbrottslingar världen över. Verksamheten använde sig av över 15 000 rekryterade personer i USA, varav många trodde att de hade accepterat legitima jobb inom betalningshantering.
Den 42-årige mannen med dubbelt ukrainskt och ryskt medborgarskap erkände sin roll i Your Mule Cashout, känt som YMCO. Hans erkännande omfattar fem brott, däribland penningtvätt och grov identitetsstöld.
Han riskerar ett fängelsestraff på minst två år och ett maximalt möjligt straff på 50 år.
Falska jobberbjudanden lockade rekryter till verksamheten
YMCO var verksamt åtminstone från september 2007 och rekryterade personer bosatta i USA genom skräppost som annonserade om arbete hos påhittade företag.
Enligt domstolshandlingar genomgick de sökande en anställningsprocess som var utformad för att likna en vanlig rekrytering. Rekryterarna berättade sedan att de skulle hantera betalningar åt legitima företag.
Cyberbrottslingar överförde dock stulna pengar till de rekryterades bankkonton. De rekryterade ska därefter ha vidarebefordrat pengarna via Western Union och MoneyGram till mottagare utomlands.
Dessa mottagare, som beskrevs som aktörer ansvariga för att ta ut pengarna, var verksamma i Moldavien, Ukraina, Ryssland och Lettland. Upplägget bidrog därmed till att överföra brottsvinster från amerikanska konton till personer utomlands.
Utredarna hävdade också att YMCO drev liknande upplägg i Tyskland, Italien, Storbritannien och Australien.
Korniev hjälpte till att styra penningmålvaktsnätverket
Kornievs inblandning sträckte sig längre än enskilda överföringar. Han anställde, ledde och avskedade medarbetare samtidigt som han belönade eller bestraffade dem utifrån deras prestationer.
Dessutom hjälpte han till att fastställa de policyer och rutiner som stödde penningtvättsverksamheten.
Myndigheterna kopplade YMCO till över 10 miljoner dollar som stulits från mer än 750 amerikanska bankkonton hos över 35 banker. Organisationen erbjöd därmed flera cyberkriminella grupper ett sätt att föra sina brottsvinster utomlands.
Som en del av sitt erkännande medgav Korniev att han hade tvättat minst 7 miljoner dollar av de 9,7 miljoner dollar som mottagits från cyberbrottslingar.
Han accepterade också att verksamheten som han drev tillsammans med medbrottslingar orsakade mer än 14,7 miljoner dollar i faktiska och avsedda förluster för identifierade offer. Den siffran omfattar även försök till ekonomiska förluster, inte enbart pengar som faktiskt stulits eller överförts.
Erkännandet följer på tidigare fällande domar
Korniev erkände sig på torsdagen skyldig till penningtvätt, grov identitetsstöld och konspiration för att begå penningtvätt. Han erkände även konspiration för att begå datorbedrägeri och konspiration för att begå stöld med hjälp av betalnings- och åtkomstuppgifter.
Hans erkännande följer på tidigare rättsprocesser mot fyra andra YMCO-deltagare.
Myndigheterna grep dessa personer utomlands för mer än ett decennium sedan och utlämnade dem till det västra federala domstolsdistriktet i North Carolina. Samtliga fyra erkände sig därefter skyldiga till konspiration för att begå penningtvätt.
De dömdes till fängelsestraff på mellan 37 och 63 månader. Domstolarna ålade också varje tilltalad att betala mer än 9,1 miljoner dollar i skadestånd till amerikanska offer.
Bedräglig rekrytering förblir central för penningmålvaktsverksamhet
Fallet belyser hur brottslingar använder övertygande jobberbjudanden för att rekrytera människor till ekonomisk brottslighet.
Europol har tidigare varnat för att rekryterare riktar in sig på studenter, invandrare och personer som har ekonomiska svårigheter. De utlovar ofta enkla inkomster genom professionellt utformade annonser och inlägg på sociala medier.
Samtidigt ansluter sig vissa rekryter eftersom de är i akut behov av inkomster, medan andra utsätts för hot eller tvång.
En tidigare internationell insats visar problemets omfattning. Under European Money Mule Action identifierade myndigheter i 27 länder 18 351 penningmålvakter och grep 1 803 personer.
YMCO-fallet visar hur ett penningmålvaktsnätverk kan kombinera till synes vanlig rekrytering med ett internationellt system för att överföra stulna pengar.
0 svar till ”Ledare för penningmålvaktsnätverk erkänner sin roll i penningtvätt kopplad till cyberbrottslighet”