En vietnamesisk statsborger står overfor siktelser for hvitvasking i forbindelse med en påstått kryptoinvesteringssvindel som kostet ett offer omtrent 16 millioner dollar. Påtalemyndigheten sier at kryptovalutaoverføringer knytter offerets tap til lommebøker kontrollert av 37 år gamle Trung Nguyen Van.
Myndighetene arresterer mistenkt på flyplassen i Los Angeles
Van kom inn i USA gjennom fotgjengerovergangen ved grensen i San Ysidro i California 22. september.
To dager senere arresterte myndighetene ham på Los Angeles International Airport før han kunne gå om bord på et fly til Taiwan.
Ifølge straffeklagen er saken en del av en bredere etterforskning av elektronisk svindel som involverer mer enn 125 millioner dollar i kryptovaluta. Dette beløpet gjelder imidlertid den større påståtte svindelen, og ikke beløpet etterforskerne sporet til Vans lommebøker.
Offer sendte 16 millioner dollar til falsk investeringsplattform
Mellom juni og august 2024 overførte ett offer omtrent 16 millioner dollar i kryptovaluta mens personen angivelig investerte gjennom en plattform kalt «Triangle».
Etterforskerne sier at de sporet disse overføringene direkte til Vans kryptovalutalommebok. Han skal deretter ha flyttet midlene videre til en privat, selvhostet lommebok.
Samtidig beskrev andre ofre lignende erfaringer med forskjellige investeringsnettsteder. Hver av dem sa at noen de møtte på nettet, oppfordret dem til å investere i kryptovaluta med løfter om betydelig avkastning.
Da ofrene forsøkte å ta ut pengene sine, fikk de imidlertid ikke tilgang til dem. Til slutt innså de at investeringsmulighetene var falske.
Etterforskere sporer mer enn 53 millioner dollar gjennom lommebøker
Ifølge påtalemyndigheten mottok Vans lommebøker omtrent 53,28 millioner dollar mellom februar 2018 og desember 2024.
Rettsdokumenter knytter minst 24 millioner dollar av disse eiendelene til kjente såkalte «pig butchering»-svindler. I tillegg hevder det amerikanske justisdepartementet at lommebøkene mottok midler fra elektroniske svindelopplegg rettet mot amerikanske borgere.
Lommebøkene overførte deretter omtrent 53,19 millioner dollar i kryptovaluta til andre kontoer, ifølge departementet.
Disse tallene beskriver påtalemyndighetens anklager. Siktelsene fastslår ikke at Van er skyldig.
Slik bygger kryptoinvesteringssvindelen tillit
Såkalte «pig butchering»-svindler begynner vanligvis med kontakt via sosiale medier, datingsider eller meldingsapper.
Først bygger svindlerne opp et forhold til et potensielt offer. Deretter introduserer de en påstått investeringsmulighet i kryptovaluta, ofte med løfter om uvanlig høy avkastning.
I stedet for å investere innskuddene flytter operatørene imidlertid pengene til kryptovalutakontoer de selv kontrollerer.
Som et resultat kan ofrene fortsette å sende penger før de oppdager at de ikke kan ta ut sine påståtte investeringer eller gevinster.
0 responses to “Vietnamesisk mann tiltalt for kryptoinvesteringssvindel som kostet offeret 16 millioner dollar”