Ukrainske myndigheter har stengt 94 svindelsentre som anklages for å ha drevet investeringssvindel, utgitt seg for å være banker og brukt fjernstyringsverktøy for å lure ofre. Den landsomfattende politiaksjonen omfattet 411 ransakinger og førte til beslag av millioner i kontanter, utstyr og verktøy for tilgang til kryptolommebøker.
Stor politiaksjon retter seg mot svindelnettverk
Ukrainas nasjonale politi gjennomførte aksjonen sammen med Ukrainas sikkerhetstjeneste, påtalemyndigheten og tysk politi.
Politiet ransaket 94 mistenkte callsentre over hele landet. Etterforskningen rettet seg mot organiserte nettverk som angivelig lurte ofre til å sende penger, dele bankopplysninger eller installere programvare for fjerntilgang.
Ifølge politiet utga svindlerne seg ofte for å være bankansatte, meglere eller politifolk. I mange tilfeller advarte de ofrene om falske mistenkelige transaksjoner og truet med å sperre kontoene deres dersom de ikke handlet raskt.
Andre operatører markedsførte falske investeringsplattformer og overtalte ofre til å overføre penger til bedragerske meglertjenester.
Callsentre rettet seg mot ofre i Europa
Noen av de ukrainske svindelsentrene skal ha rettet seg mot personer i EU-land. Operatørene identifiserte personer med interesse for investeringer og ledet dem deretter til falske handelsplattformer.
Svindlerne overtalte også ofre til å installere fjernstyringsverktøy på telefonene eller datamaskinene sine. Denne tilgangen kunne gjøre det mulig å se sensitiv informasjon, stjele bankopplysninger eller ta kontroll over nettkontoer.
I en annen metode tilbød operatørene å hjelpe personer med å få tilbake penger de hadde tapt i tidligere svindelforsøk. I stedet brukte de løftet om å få pengene tilbake til å svindle ofrene en gang til.
Politiet identifiserte også callsentre som markedsførte produkter som medisinske behandlinger til tross for at produktene ikke hadde dokumenterte medisinske egenskaper.
Politiet beslaglegger datamaskiner, telefoner og kontanter
Under aksjonene beslagla myndighetene 1 794 fullt utstyrte arbeidsstasjoner og 3 336 deler med datautstyr. Politiet fant også 1 346 telefoner, 5 200 SIM-kort og 90 bankkort.
Aksjonen avdekket dessuten tilgangsverktøy til 20 kryptolommebøker samt 22 kjøretøy.
Politiet beslagla rundt 2 millioner dollar, 64 000 euro og ytterligere kontanter i ukrainske hryvnia. Myndighetene fant også omtrent ett kilo investeringsgull, inkludert gullbarrer og smykker.
Omfanget av utstyret tyder på at gruppene drev en omfattende og organisert infrastruktur for svindel, fremfor isolerte svindeloperasjoner.
Mistenkte risikerer opptil 12 års fengsel
Myndighetene har formelt varslet 26 personer om at de er mistenkt i saken.
De involverte kan bli siktet for lovbrudd knyttet til omfattende svindel og hvitvasking etter Ukrainas straffelov. Lovbruddene kan gi opptil 12 års fengsel samt inndragning av eiendom.
Etterforskerne gjennomfører nå kriminaltekniske undersøkelser av de beslaglagte enhetene. Analysene kan bidra til å identifisere ofre, fastslå tapene deres og finne bevis mot organisatører, pengemuldyr og personer som mistenkes for å ha deltatt i hvitvasking.
Saken viser den fortsatte rekkevidden til svindeloperasjoner drevet gjennom callsentre. Virksomhetene kombinerer sosial manipulering, falske investeringsnettsteder og fjernstyringsverktøy for å ramme ofre på tvers av landegrenser.
0 responses to “Ukraina stenger 94 svindelsentre og beslaglegger millioner i kontanter”