Oleg Korniev har erkjent straffskyld for å ha bidratt til å lede et pengemuldyrnettverk som overførte stjålne midler for cyberkriminelle over hele verden. Operasjonen benyttet mer enn 15 000 rekrutterte personer i USA, hvorav mange trodde de hadde takket ja til legitime jobber innen betalingsbehandling.
Den 42 år gamle mannen med dobbelt ukrainsk og russisk statsborgerskap innrømmet sin rolle i Your Mule Cashout, kjent som YMCO. Hans tilståelse omfatter fem lovbrudd, inkludert hvitvasking av penger og grovt identitetstyveri.
Han risikerer en fengselsstraff på minst to år og en maksimal mulig straff på 50 år.
Falske jobbtilbud lokket rekrutter inn i operasjonen
YMCO var aktivt fra minst september 2007 og rekrutterte personer bosatt i USA gjennom søppelpost som annonserte arbeid hos fiktive selskaper.
Ifølge rettsdokumenter gjennomgikk søkerne en ansettelsesprosess som var utformet for å ligne vanlig rekruttering. Rekruttererne fortalte dem deretter at de skulle håndtere betalinger for legitime virksomheter.
Cyberkriminelle overførte imidlertid stjålne penger til bankkontoene til de rekrutterte. De rekrutterte skal deretter ha videresendt pengene gjennom Western Union og MoneyGram til mottakere i utlandet.
Disse mottakerne, beskrevet som aktører som håndterte uttak av pengene, opererte i Moldova, Ukraina, Russland og Latvia. Ordningen bidro dermed til å overføre utbytte fra kriminalitet fra amerikanske kontoer til personer i utlandet.
Etterforskerne hevdet også at YMCO drev lignende ordninger i Tyskland, Italia, Storbritannia og Australia.
Korniev bidro til å administrere pengemuldyrnettverket
Kornievs involvering strakte seg utover enkeltstående overføringer. Han ansatte, ledet og sa opp medarbeidere, samtidig som han belønnet eller straffet dem basert på prestasjonene deres.
I tillegg bidro han til å etablere retningslinjene og prosedyrene som støttet hvitvaskingsoperasjonen.
Myndighetene knyttet YMCO til mer enn 10 millioner dollar som ble stjålet fra over 750 amerikanske bankkontoer i mer enn 35 banker. Organisasjonen ga dermed flere cyberkriminelle grupper en måte å overføre utbyttet sitt til utlandet på.
Som en del av tilståelsen erkjente Korniev å ha hvitvasket minst 7 millioner dollar av de 9,7 millionene dollar som ble mottatt fra cyberkriminelle.
Han aksepterte også at operasjonen han drev sammen med medskyldige, forårsaket mer enn 14,7 millioner dollar i faktiske og tilsiktede tap for bekreftede ofre. Dette beløpet inkluderer også forsøkte tap, ikke bare penger som faktisk ble stjålet eller overført.
Tilståelsen følger tidligere domfellelser
Korniev erkjente torsdag straffskyld for hvitvasking av penger, grovt identitetstyveri og sammensvergelse om å begå hvitvasking. Han innrømmet også sammensvergelse om å begå databedrageri og sammensvergelse om å begå tyveri av tilgangsenheter.
Tilståelsen hans følger tidligere rettsforfølgelser som involverte fire andre YMCO-deltakere.
Myndighetene arresterte disse personene i utlandet for mer enn ti år siden og utleverte dem til det vestlige føderale rettsdistriktet i North Carolina. Alle fire erkjente deretter straffskyld for sammensvergelse om å begå hvitvasking av penger.
De fikk fengselsstraffer på mellom 37 og 63 måneder. Domstolene påla også hver av de tiltalte å betale mer enn 9,1 millioner dollar i erstatning til amerikanske ofre.
Bedragersk rekruttering er fortsatt sentralt i pengemuldyrvirksomhet
Saken viser hvordan kriminelle bruker overbevisende jobbtilbud for å rekruttere mennesker til økonomisk kriminalitet.
Europol har tidligere advart om at rekrutterere retter seg mot studenter, innvandrere og personer som opplever økonomiske vanskeligheter. De lover ofte lettjente penger gjennom profesjonelt utformede annonser og innlegg på sosiale medier.
Samtidig blir noen rekrutter med fordi de har et akutt behov for inntekt, mens andre utsettes for trusler eller tvang.
En tidligere internasjonal aksjon illustrerer omfanget av problemet. Under European Money Mule Action identifiserte myndigheter i 27 land 18 351 pengemuldyr og arresterte 1 803 personer.
YMCO-saken viser hvordan et pengemuldyrnettverk kan kombinere tilsynelatende vanlig rekruttering med et internasjonalt system for å overføre stjålne midler.
0 responses to “Leder for pengemuldyrnettverk erkjenner sin rolle i hvitvasking knyttet til cyberkriminalitet”