Leder af netværk af pengemuldyr erkender sin rolle i hvidvaskning af penge fra cyberkriminalitet

Oleg Korniev har erklæret sig skyldig i at have været med til at lede et netværk af pengemuldyr, der overførte stjålne midler for cyberkriminelle verden over. Operationen benyttede mere end 15.000 rekrutterede personer i USA, hvoraf mange troede, at de havde accepteret legitime job inden for betalingsbehandling.

Den 42-årige mand med dobbelt ukrainsk og russisk statsborgerskab indrømmede sin rolle i Your Mule Cashout, kendt som YMCO. Hans skylderkendelse omfatter fem lovovertrædelser, herunder hvidvaskning af penge og groft identitetstyveri.

Han risikerer en fængselsstraf på mindst to år og en maksimal mulig straf på 50 år.

Falske jobtilbud lokkede rekrutter ind i operationen

YMCO var aktivt fra mindst september 2007 og rekrutterede personer bosat i USA gennem spam-e-mails, der annoncerede arbejde hos fiktive virksomheder.

Ifølge retsdokumenter gennemgik ansøgerne en ansættelsesproces, der var udformet til at ligne almindelig rekruttering. Rekrutteringsfolkene fortalte dem derefter, at de skulle håndtere betalinger for legitime virksomheder.

Cyberkriminelle overførte imidlertid stjålne penge til de rekrutteredes bankkonti. De rekrutterede skal derefter have videresendt pengene gennem Western Union og MoneyGram til modtagere i udlandet.

Disse modtagere, der blev beskrevet som aktører med ansvar for at hæve pengene, opererede i Moldova, Ukraine, Rusland og Letland. Ordningen bidrog dermed til at overføre udbytte fra kriminalitet fra amerikanske konti til personer i udlandet.

Efterforskerne hævdede også, at YMCO drev lignende ordninger i Tyskland, Italien, Storbritannien og Australien.

Korniev hjalp med at administrere netværket af pengemuldyr

Kornievs involvering strakte sig ud over individuelle overførsler. Han ansatte, ledede og afskedigede medarbejdere, samtidig med at han belønnede eller straffede dem på baggrund af deres præstationer.

Derudover hjalp han med at etablere de politikker og procedurer, der understøttede hvidvaskningsoperationen.

Myndighederne knyttede YMCO til mere end 10 millioner dollar, som blev stjålet fra over 750 amerikanske bankkonti i mere end 35 banker. Organisationen gav dermed flere cyberkriminelle grupper en måde at overføre deres udbytte til udlandet på.

Som en del af sin tilståelse erkendte Korniev at have hvidvasket mindst 7 millioner dollar af de 9,7 millioner dollar, der blev modtaget fra cyberkriminelle.

Han accepterede også, at operationen, som han drev sammen med medskyldige, forårsagede mere end 14,7 millioner dollar i faktiske og tilsigtede tab for bekræftede ofre. Dette beløb omfatter også forsøg på at påføre tab og ikke kun penge, der faktisk blev stjålet eller overført.

Skylderkendelsen følger tidligere domfældelser

Korniev erklærede sig torsdag skyldig i hvidvaskning af penge, groft identitetstyveri og sammensværgelse om at begå hvidvaskning. Han indrømmede også sammensværgelse om at begå computersvindel og sammensværgelse om at begå tyveri af adgangsenheder.

Hans skylderkendelse følger tidligere retsforfølgelser, der involverede fire andre YMCO-deltagere.

Myndighederne anholdt disse personer i udlandet for mere end et årti siden og udleverede dem til det vestlige føderale retsdistrikt i North Carolina. Alle fire erklærede sig efterfølgende skyldige i sammensværgelse om at begå hvidvaskning af penge.

De fik fængselsstraffe på mellem 37 og 63 måneder. Domstolene pålagde også hver af de tiltalte at betale mere end 9,1 millioner dollar i erstatning til amerikanske ofre.

Svigagtig rekruttering er fortsat central for brugen af pengemuldyr

Sagen viser, hvordan kriminelle bruger overbevisende jobtilbud til at rekruttere mennesker til økonomisk kriminalitet.

Europol har tidligere advaret om, at rekrutteringsfolk retter sig mod studerende, indvandrere og personer, der oplever økonomiske vanskeligheder. De lover ofte nemme indtægter gennem professionelt udformede annoncer og opslag på sociale medier.

Samtidig tilslutter nogle rekrutter sig, fordi de har et akut behov for indkomst, mens andre udsættes for trusler eller tvang.

En tidligere international indsats illustrerer problemets omfang. Under European Money Mule Action identificerede myndigheder i 27 lande 18.351 pengemuldyr og anholdt 1.803 personer.

YMCO-sagen viser, hvordan et netværk af pengemuldyr kan kombinere tilsyneladende almindelig rekruttering med et internationalt system til at overføre stjålne midler.