En vietnamesisk statsborger står over for anklager om hvidvaskning i forbindelse med et påstået kryptoinvesteringssvindelnummer, der kostede ét offer cirka 16 millioner dollar. Anklagere siger, at kryptovalutaoverførsler forbinder offerets tab med wallets kontrolleret af den 37-årige Trung Nguyen Van.
Myndigheder anholder mistænkt i Los Angeles lufthavn
Van rejste ind i USA gennem fodgængergrænseovergangen i San Ysidro i Californien den 22. september.
To dage senere anholdt myndighederne ham i Los Angeles International Airport, før han kunne gå om bord på et fly til Taiwan.
Ifølge den strafferetlige klage er sagen en del af en bredere efterforskning af elektronisk svindel, der involverer mere end 125 millioner dollar i kryptovaluta. Dette beløb vedrører dog det større påståede svindelnummer og ikke det beløb, som efterforskerne sporede til Vans wallets.
Offer sendte 16 millioner dollar til falsk investeringsplatform
Mellem juni og august 2024 overførte ét offer cirka 16 millioner dollar i kryptovaluta, mens personen angiveligt investerede gennem en platform kaldet “Triangle”.
Efterforskerne siger, at de sporede disse overførsler direkte til Vans kryptovaluta-wallet. Han skal derefter have flyttet pengene videre til en privat, selvhostet wallet.
Samtidig beskrev andre ofre lignende oplevelser med forskellige investeringswebsteder. Hver af dem sagde, at en person, de havde mødt online, opfordrede dem til at investere i kryptovaluta med løfter om betydelige afkast.
Da ofrene forsøgte at hæve deres penge, kunne de dog ikke få adgang til dem. Til sidst indså de, at investeringsmulighederne var svindel.
Efterforskere sporer mere end 53 millioner dollar gennem wallets
Ifølge anklagerne modtog Vans wallets cirka 53,28 millioner dollar mellem februar 2018 og december 2024.
Retsdokumenter forbinder mindst 24 millioner dollar af disse aktiver med kendte såkaldte “pig butchering”-svindelnumre. Derudover hævder det amerikanske justitsministerium, at wallets modtog midler fra elektroniske svindelnumre rettet mod amerikanske borgere.
Wallets overførte efterfølgende cirka 53,19 millioner dollar i kryptovaluta til andre konti, ifølge ministeriet.
Disse tal beskriver anklagernes påstande. Anklagerne fastslår ikke Vans skyld.
Sådan opbygger kryptoinvesteringssvindlen tillid
Såkaldte “pig butchering”-svindelnumre begynder typisk med kontakt via sociale medier, datingsider eller beskedapps.
Først opbygger svindlerne et forhold til et potentielt offer. Derefter introducerer de en påstået investeringsmulighed i kryptovaluta, ofte med løfter om usædvanligt høje afkast.
I stedet for at investere indbetalingerne flytter operatørerne dog pengene til kryptovalutakonti, som de selv kontrollerer.
Som følge heraf kan ofrene fortsætte med at sende penge, før de opdager, at de ikke kan hæve deres påståede investeringer eller gevinster.
0 svar til “Vietnamesisk mand tiltalt for kryptoinvesteringssvindel, der kostede offeret 16 millioner dollar”