Ein chinesischer Staatsbürger ist nach seiner Auslieferung aus den Niederlanden wegen eines mutmaßlichen Kryptowährungsbetrugs vor einem Gericht in Kalifornien erschienen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft erbeutete die Organisation mehr als 36,9 Millionen Dollar von 174 Opfern in den gesamten Vereinigten Staaten.
Zhen Zhao, 44, wird wegen Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt. Die Behörden werfen ihm vor, bei der Weiterleitung der Gelder der Opfer über ein internationales Netzwerk mit Verbindungen in die USA, auf die Bahamas und nach Kambodscha geholfen zu haben.
Kryptowährungsbetrug nutzte gefälschte Investitionsplattformen
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft kontaktierten Mitglieder der Organisation potenzielle Opfer über unaufgeforderte Textnachrichten, Telefonanrufe, soziale Medien und Dating-Dienste.
Sie sollen zunächst Beziehungen aufgebaut haben, bevor sie ihre Zielpersonen zu Investitionen in digitale Vermögenswerte ermutigten. Diese Methode nutzt persönliches Vertrauen, um betrügerische Finanzangebote glaubwürdig erscheinen zu lassen.
Die Gruppe erstellte laut Staatsanwaltschaft außerdem Websites, die legitime Handelsplattformen für Kryptowährungen nachahmten. Diese Seiten sollten die Opfer davon überzeugen, dass ihr Geld in echte Investitionen fließen würde.
Die Behörden werfen den Tätern jedoch vor, die Gelder stattdessen gestohlen zu haben. Außerdem erklärten sie den Opfern, dass ihre Investitionen an Wert gewonnen hätten, wodurch sie die Täuschung verstärkten.
Solche Betrugsmaschen umfassen häufig einen längeren Kontakt statt einer einzigen betrügerischen Nachricht. Das vermeintliche Investitionsangebot folgt auf Bemühungen, Vertrauen in die Person aufzubauen, die es bewirbt.
Staatsanwaltschaft verfolgt Geldflüsse über die Bahamas
Nach Angaben der Ermittler überwiesen die Opfer mehr als 36,9 Millionen Dollar von US-Bankkonten auf ein Konto bei der Deltec Bank auf den Bahamas. Das Konto wurde unter dem Namen Axis Digital Limited geführt.
Die Staatsanwaltschaft wirft Zhao und anderen Beteiligten vor, dafür gesorgt zu haben, dass die Bank das Geld in Tether, auch bekannt als USDT, umwandelte. Anschließend leiteten sie die Kryptowährung an eine Wallet weiter, die von Beteiligten in Kambodscha kontrolliert wurde.
Von dort aus überwiesen die Beteiligten laut Behörden USDT an Leiter von Betrugszentren in der gesamten Region.
Die Vorwürfe beschreiben, wie der Kryptowährungsbetrug gefälschte Investitionswebsites mit grenzüberschreitenden Geldtransfers kombinierte. Zhaos mutmaßliche Rolle bleibt jedoch Gegenstand des Strafverfahrens.
Zhao wird wegen Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt
Die Behörden erhoben im August 2025 Anklage gegen Zhao. Nach seiner Auslieferung aus den Niederlanden erschien er zur formellen Anklageverlesung vor einem Gericht in Kalifornien.
Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine maximale Freiheitsstrafe von 20 Jahren. Diese Zahl bezeichnet das gesetzliche Höchststrafmaß und keine bereits vom Gericht verhängte Strafe.
Unterdessen haben acht weitere Beteiligte derselben kriminellen Organisation bereits ihre Schuld eingestanden. Gerichte verurteilten zwei von ihnen zu 51 beziehungsweise 46 Monaten Haft.
Diese Schuldeingeständnisse betreffen die anderen Angeklagten und belegen nicht Zhaos Schuld.
Gemeldete Verluste durch Anlagebetrug steigen weiter
Der Fall ereignet sich vor dem Hintergrund steigender gemeldeter Verluste durch Anlagebetrug in den Vereinigten Staaten.
Laut dem Internet Crime Report 2025 des FBI beliefen sich die gemeldeten Verluste durch Anlagebetrug im vergangenen Jahr auf mehr als 8,6 Milliarden Dollar. Im Jahr 2024 waren es 6,5 Milliarden Dollar.
Die Gesamtsumme für 2025 basierte auf 72.984 Beschwerden. Diese Zahlen umfassen gemeldeten Anlagebetrug im Allgemeinen und nicht ausschließlich diesen Kryptowährungsbetrug.
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