NCA Bitcoin-Diebstahl: Ermittler nach Diebstahl von 50 BTC zu Haftstrafe verurteilt

Ein schockierender Bitcoin-Diebstahl bei der National Crime Agency (NCA) endete mit einer Haftstrafe für einen britischen Ermittler. Ein britisches Gericht verurteilte den ehemaligen NCA-Ermittler Paul Chowles zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis wegen Diebstahls und Geldwäsche von 50 Bitcoins – heute fast 6 Millionen Dollar wert.

Die Kryptowährung war während der Ermittlungen zum Silk Road 2.0-Fall beschlagnahmt worden und galt lange als verloren – bis Blockchain-Analysen die Wahrheit ans Licht brachten.

Der Silk Road 2.0-Raub

Silk Road 2.0 war ein Dark-Web-Marktplatz, der 2014 geschlossen wurde. Behörden beschlagnahmten 97 Bitcoins vom Betreiber Thomas White. Chowles war Teil des Teams, das die digitalen Beweise bearbeitete.

Zwischen dem 6. und 7. Mai 2017 verschwanden jedoch mysteriöserweise 50 BTC aus Whites „Ruhestands-Wallet“.

Der Diebstahl blieb jahrelang unbemerkt. Die Ermittler vermuteten, White selbst habe auf die Mittel zugegriffen. 2021 verkauften die Behörden die verbleibenden 47 BTC für über eine Million Pfund und schrieben die fehlenden 50 als nicht mehr auffindbar ab.

Erst nachdem White nach seiner Haftstrafe den Diebstahl als Insider-Job meldete, leitete die Polizei in Merseyside eine neue Untersuchung ein – die schließlich direkt zu Chowles führte.

Wie Chowles gefasst wurde

Im Mai 2022 durchsuchte die Polizei Chowles’ Wohnung und beschlagnahmte ein iPhone, kryptobezogene Geräte und handschriftliche Notizen zu Whites Wallets.

Der Browserverlauf zeigte die Nutzung von Bitcoin Fog, einem Mixing-Service zur Verschleierung gestohlener Gelder.

Chainalysis half dabei, die Gelder über Wallets, Mixer und Peer-to-Peer-Dienste (P2P) zurückzuverfolgen.

Der Geldfluss umfasste:

• Übertragung von 50 BTC auf zwei Zwischen-Wallets
• Vermischung der Gelder via Bitcoin Fog
• Auszahlungen über Cryptopay und Wirex mit Ausgaben von über 100.000 Pfund
• Ruhende Lagerung von 30 BTC in einem „Default Wallet“, entdeckt bei der Wohnungsdurchsuchung

Die Blockchain vergisst nicht

Trotz Chowles’ Versuchen, seine Spuren zu verwischen, funktionierte die Blockchain-Forensik. Chainalysis verfolgte den fünfstufigen Geldwäscheprozess und verknüpfte Chowles über Austauschdaten und Wallet-Informationen mit den Transaktionen.

Als die Polizei das Gerät mit den privaten Schlüsseln sicherstellte, wurden rund 30 BTC beschlagnahmt – damals über 1,3 Millionen Dollar wert.

Verrat von innen

„Das wird für alle Beteiligten extrem enttäuschend sein“, sagte Detective Chief Inspector John Black. „Jemand, der das Vertrauen hatte, Cyberkriminalität zu untersuchen, wurde selbst zum Kriminellen.“

Chowles bekannte sich schuldig zu:

• Diebstahl (30 Monate)
• Übertragung von kriminellem Eigentum (12 Monate, gleichzeitig)
• Verschleierung von kriminellem Eigentum (36 Monate, nacheinander)

Am 11. Juli 2025 wurde er von der NCA entlassen.

Die Staatsanwaltschaft plant nun die Einleitung von Vermögensabschöpfungsverfahren, um die gestohlenen Gelder in Höhe von insgesamt 613.147,29 Pfund zurückzufordern.

Fazit

Der Fall zeigt, wie auch Insider ihren Zugang zu digitalen Vermögenswerten missbrauchen können – aber auch, wie die Transparenz der Blockchain dafür sorgt, dass die Justiz letztlich gewinnt. In der Welt der Kryptowährungen hinterlässt jede Transaktion eine Spur.