Anführer eines Geldkuriernetzwerks gesteht seine Rolle bei der Geldwäsche im Zusammenhang mit Cyberkriminalität

Oleg Korniev hat sich schuldig bekannt, an der Leitung eines Geldkuriernetzwerks beteiligt gewesen zu sein, das gestohlene Gelder für Cyberkriminelle weltweit transferierte. Die Operation nutzte mehr als 15.000 angeworbene Personen in den USA, von denen viele glaubten, legitime Arbeitsstellen im Bereich der Zahlungsabwicklung angenommen zu haben.

Der 42-jährige Mann mit ukrainischer und russischer Doppelstaatsbürgerschaft gestand seine Rolle bei Your Mule Cashout, bekannt als YMCO. Sein Schuldbekenntnis umfasst fünf Straftaten, darunter Geldwäsche und schweren Identitätsdiebstahl.

Ihm droht eine Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren und eine mögliche Höchststrafe von 50 Jahren.

Gefälschte Stellenangebote lockten Rekruten in die Operation

YMCO war mindestens seit September 2007 aktiv und warb US-Bürger und andere in den USA ansässige Personen über Spam-E-Mails an, in denen Arbeitsstellen bei fiktiven Unternehmen angeboten wurden.

Gerichtsunterlagen zufolge durchliefen die Bewerber ein Einstellungsverfahren, das einem normalen Bewerbungsprozess ähneln sollte. Anschließend erklärten ihnen die Anwerber, dass sie Zahlungen für legitime Unternehmen abwickeln würden.

Allerdings überwiesen Cyberkriminelle gestohlenes Geld auf die Bankkonten der angeworbenen Personen. Diese sollen die Gelder anschließend über Western Union und MoneyGram an Empfänger im Ausland weitergeleitet haben.

Diese Empfänger, die als Dienstleister für die Auszahlung der Gelder beschrieben wurden, waren in Moldau, der Ukraine, Russland und Lettland tätig. Dadurch ermöglichte das System den Transfer krimineller Erlöse von US-amerikanischen Konten an Personen im Ausland.

Die Ermittler behaupteten außerdem, dass YMCO ähnliche Systeme in Deutschland, Italien, Großbritannien und Australien betrieb.

Korniev half bei der Verwaltung des Geldkuriernetzwerks

Kornievs Beteiligung ging über einzelne Überweisungen hinaus. Er stellte Mitarbeiter ein, leitete sie und entließ sie, während er sie je nach ihrer Leistung belohnte oder bestrafte.

Darüber hinaus half er bei der Festlegung der Richtlinien und Verfahren, die den Geldwäschebetrieb unterstützten.

Die Behörden brachten YMCO mit mehr als 10 Millionen US-Dollar in Verbindung, die von über 750 US-amerikanischen Bankkonten bei mehr als 35 Banken gestohlen wurden. Die Organisation bot somit mehreren cyberkriminellen Gruppen eine Möglichkeit, ihre Erlöse ins Ausland zu transferieren.

Im Rahmen seines Geständnisses räumte Korniev ein, mindestens 7 Millionen US-Dollar der insgesamt 9,7 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben, die von Cyberkriminellen eingegangen waren.

Er erkannte außerdem an, dass die von ihm gemeinsam mit Komplizen betriebene Operation bei bestätigten Opfern tatsächliche und beabsichtigte Schäden von mehr als 14,7 Millionen US-Dollar verursachte. Dieser Betrag umfasst auch versuchte Schädigungen und nicht nur Gelder, die tatsächlich gestohlen oder überwiesen wurden.

Schuldbekenntnis folgt auf frühere Verurteilungen

Korniev bekannte sich am Donnerstag der Geldwäsche, des schweren Identitätsdiebstahls und der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig. Außerdem gestand er die Verschwörung zum Computerbetrug sowie die Verschwörung zum Diebstahl von Zugangsmitteln.

Sein Schuldbekenntnis folgt auf frühere Strafverfahren gegen vier weitere YMCO-Beteiligte.

Die Behörden nahmen diese Personen vor mehr als einem Jahrzehnt im Ausland fest und lieferten sie an den westlichen Bundesgerichtsbezirk von North Carolina aus. Alle vier bekannten sich anschließend der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig.

Sie erhielten Freiheitsstrafen zwischen 37 und 63 Monaten. Die Gerichte verpflichteten außerdem jeden Angeklagten, mehr als 9,1 Millionen US-Dollar an Wiedergutmachungszahlungen an US-amerikanische Opfer zu leisten.

Betrügerische Anwerbung bleibt zentral für den Einsatz von Geldkurieren

Der Fall verdeutlicht, wie Kriminelle überzeugende Stellenangebote nutzen, um Menschen für Finanzkriminalität anzuwerben.

Europol hat bereits davor gewarnt, dass Anwerber gezielt Studierende, Einwanderer und Menschen in finanziellen Schwierigkeiten ansprechen. Häufig versprechen sie leicht verdientes Geld durch professionell gestaltete Anzeigen und Beiträge in sozialen Medien.

Einige angeworbene Personen beteiligen sich, weil sie dringend Einkommen benötigen, während andere Drohungen oder Zwang ausgesetzt sind.

Eine frühere internationale Aktion verdeutlicht das Ausmaß des Problems. Im Rahmen der European Money Mule Action identifizierten Behörden in 27 Ländern 18.351 Geldkuriere und nahmen 1.803 Personen fest.

Der YMCO-Fall zeigt, wie ein Geldkuriernetzwerk eine scheinbar gewöhnliche Personalrekrutierung mit einem internationalen System zum Transfer gestohlener Gelder verbinden kann.