Vietnamesischer Mann wegen Krypto-Investitionsbetrugs angeklagt, der Opfer 16 Millionen Dollar kostete

Ein vietnamesischer Staatsangehöriger muss sich wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Krypto-Investitionsbetrug verantworten, der ein Opfer rund 16 Millionen Dollar kostete. Die Staatsanwaltschaft erklärt, dass Kryptowährungstransfers die Verluste des Opfers mit Wallets verbinden, die von dem 37-jährigen Trung Nguyen Van kontrolliert werden.

Behörden nehmen Verdächtigen am Flughafen von Los Angeles fest

Van reiste am 22. September über den Fußgänger-Grenzübergang San Ysidro in Kalifornien in die Vereinigten Staaten ein.

Zwei Tage später nahmen ihn die Behörden am Los Angeles International Airport fest, bevor er einen Flug nach Taiwan besteigen konnte.

Laut Strafanzeige ist der Fall Teil einer umfassenderen Untersuchung wegen elektronischen Betrugs, bei der es um Kryptowährungen im Wert von mehr als 125 Millionen Dollar geht. Diese Summe bezieht sich jedoch auf das größere mutmaßliche Betrugssystem und nicht auf den Betrag, den die Ermittler zu Vans Wallets zurückverfolgten.

Opfer überwies 16 Millionen Dollar an gefälschte Investitionsplattform

Zwischen Juni und August 2024 überwies ein Opfer rund 16 Millionen Dollar in Kryptowährung, während es vermeintlich über eine Plattform namens „Triangle“ investierte.

Die Ermittler geben an, diese Überweisungen direkt zu Vans Kryptowährungs-Wallet zurückverfolgt zu haben. Anschließend soll er die Gelder an eine private, selbst gehostete Wallet weitergeleitet haben.

Unterdessen berichteten andere Opfer von ähnlichen Erfahrungen mit verschiedenen Investment-Websites. Jedes von ihnen gab an, dass eine online kennengelernte Person sie dazu ermutigt habe, Kryptowährungen zu investieren, und dabei hohe Renditen versprochen habe.

Als die Opfer jedoch versuchten, ihr Geld abzuheben, konnten sie nicht darauf zugreifen. Schließlich erkannten sie, dass die Investitionsmöglichkeiten betrügerisch waren.

Ermittler verfolgen mehr als 53 Millionen Dollar über Wallets

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft erhielten Vans Wallets zwischen Februar 2018 und Dezember 2024 rund 53,28 Millionen Dollar.

Gerichtsunterlagen bringen mindestens 24 Millionen Dollar dieser Vermögenswerte mit bekannten sogenannten „Pig-Butchering“-Betrugsmaschen in Verbindung. Darüber hinaus behauptet das US-Justizministerium, dass die Wallets Gelder aus elektronischen Betrugsmaschen erhielten, die sich gegen US-Bürger richteten.

Anschließend überwiesen die Wallets nach Angaben des Ministeriums Kryptowährungen im Wert von rund 53,19 Millionen Dollar auf andere Konten.

Diese Zahlen geben die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft wieder. Die Anklage stellt Vans Schuld nicht fest.

Wie der Krypto-Investitionsbetrug Vertrauen aufbaut

Sogenannte „Pig-Butchering“-Betrugsmaschen beginnen typischerweise mit einer Kontaktaufnahme über soziale Medien, Dating-Websites oder Messaging-Apps.

Zunächst bauen die Betrüger eine Beziehung zu einem potenziellen Opfer auf. Anschließend stellen sie eine vermeintliche Investitionsmöglichkeit in Kryptowährungen vor und versprechen dabei häufig ungewöhnlich hohe Renditen.

Anstatt die Einzahlungen zu investieren, transferieren die Betreiber das Geld jedoch auf Kryptowährungskonten, die sie selbst kontrollieren.

Dadurch können Opfer weiterhin Geld überweisen, bevor sie feststellen, dass sie ihre vermeintlichen Investitionen oder Gewinne nicht abheben können.