En vietnamesisk medborgare står inför åtal för penningtvätt i samband med en påstådd kryptoinvesteringsbluff som kostade ett offer cirka 16 miljoner dollar. Åklagare säger att kryptovalutaöverföringar kopplar offrets förluster till plånböcker som kontrolleras av 37-årige Trung Nguyen Van.
Myndigheter griper misstänkt på flygplatsen i Los Angeles
Van reste in i USA via gränsövergången för fotgängare i San Ysidro i Kalifornien den 22 september.
Två dagar senare grep myndigheterna honom på Los Angeles International Airport innan han kunde gå ombord på ett flyg till Taiwan.
Enligt brottsanmälan ingår fallet i en bredare utredning om elektroniskt bedrägeri som omfattar mer än 125 miljoner dollar i kryptovaluta. Den siffran avser dock det större påstådda upplägget, snarare än det belopp som utredarna spårade till Vans plånböcker.
Offer skickade 16 miljoner dollar till falsk investeringsplattform
Mellan juni och augusti 2024 överförde ett offer cirka 16 miljoner dollar i kryptovaluta samtidigt som personen trodde sig investera via en plattform som kallades ”Triangle”.
Utredarna säger att de spårade dessa överföringar direkt till Vans kryptovalutaplånbok. Han ska därefter ha flyttat pengarna vidare till en privat, självhostad plånbok.
Samtidigt beskrev andra offer liknande erfarenheter med olika investeringswebbplatser. Var och en uppgav att någon de träffat online uppmuntrade dem att investera i kryptovaluta med löften om betydande avkastning.
När offren försökte ta ut sina pengar kunde de dock inte komma åt dem. Till slut insåg de att investeringsmöjligheterna var bedrägliga.
Utredare spårar mer än 53 miljoner dollar genom plånböcker
Enligt åklagarna tog Vans plånböcker emot cirka 53,28 miljoner dollar mellan februari 2018 och december 2024.
Domstolshandlingar kopplar minst 24 miljoner dollar av dessa tillgångar till kända så kallade ”pig butchering”-bedrägerier. Dessutom hävdar USA justitiedepartement att plånböckerna tog emot pengar från elektroniska bedrägerier riktade mot amerikanska medborgare.
Plånböckerna överförde därefter cirka 53,19 miljoner dollar i kryptovaluta till andra konton, enligt departementet.
Dessa siffror beskriver åklagarnas anklagelser. Åtalet fastställer inte Vans skuld.
Så bygger kryptoinvesteringsbluffen upp förtroende
Så kallade ”pig butchering”-bedrägerier börjar vanligtvis med kontakt via sociala medier, dejtingsajter eller meddelandeappar.
Först bygger bedragarna upp en relation med ett potentiellt offer. Därefter presenterar de en påstådd investeringsmöjlighet i kryptovaluta, ofta med löften om ovanligt hög avkastning.
I stället för att investera insättningarna flyttar operatörerna dock pengarna till kryptovalutakonton som de själva kontrollerar.
Som ett resultat kan offren fortsätta att skicka pengar innan de upptäcker att de inte kan ta ut sina påstådda investeringar eller vinster.
0 svar till ”Vietnamesisk man åtalas för kryptoinvesteringsbedrägeri som kostade offer 16 miljoner dollar”